(资料图片仅供参考)
原标题：瑞丽警方打掉一个全链条“跑分”洗钱团伙
瑞丽市公安局以“雷霆2023—歼击1号”专项行动为契机，以“断卡”行动为抓手，对本地收贩卡、组织“跑分”洗钱等“两卡”犯罪进行研判，纵深推进“两卡”打击治理工作，实现全链条打击。5月11日，该局刑侦大队打掉一个隐藏在地的全链条“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，查扣涉案银行卡8张、手机5部，涉案金额88.2万元。
今年4月，犯罪嫌疑人白某在一次聚会中认识了一名自称做玉石生意的人，他让白某提供银行卡号帮忙收账，承诺每次可获500元报酬。白某便将自己的银行卡号、账户名提供给对方。
很快，白某收到银行卡到账11万元的短信，便到银行取出11万元转交给对方，获利500元。
经警方查询，该款项系电信网络诈骗被骗资金。
在利益驱使下，白某明知该款系违法所得，还自行发展下线白某某、岩某、岩某某等一同参与“跑分”洗钱，下线所有收款取现都交由白某，由白某处置并交给上线。被抓获时，该团伙已通过“跑分”洗钱获利近万元。
经查，该“跑分”洗钱团伙涉案人员均为本地无业人员，社会关系复杂。为不劳而获，此类人群往往会被违法犯罪分子盯上，成为犯罪分子的“工具人”“卡农”。目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。（记者 杨子庄 通讯员 董诗锟）
标签：
Copyright © 2015-2022 北方兽药网版权所有 备案号：京ICP备2021034106号-50 联系邮箱： 55 16 53 8@qq.com
